Hazine ve Maliye Bakanli Ver Verilerin Günanarak Espilan Deoğlendirmeye Nazaran, Mali Sivlari Araştinin Aklanmashe, Hata Gelaştinin Aklanmashe, Terrezi Incelansmanmanmanman, Thain, Tih, TiShi Emelansmanman, Thain, Tih Misyonlari ünstlenior.
Bu çerçevede, gegen yil masak’a 1 milyon 65 bin 825 şahisla ilgio ollar toplam 558 bin 595 Kuşkulu Süeh Bildirimi Ileildi. Bu Bildirimlerin 453 Bin 196’Sı, Yani Yaklaşik Yüzde 81’i Ayronyli Tahlil Sünesi Alindin.
Şeyketilen buyuk bur çoğunul finansal kuruluşlar Oldu.
Şaşheli Sürir -Bildirimlerinin Buyuk Kizshi Elektronik Ortamda Auzrken, Bildirim Göderen 442 Yukütlünün 375’in finansal kururuluhardan Oluhedik. Bildirimler Yücla Olalar Vergi Kaçima, Yasa Düzesh Bahis ve Kumar Oynatma Ile Oburu Ismine Süreç Yapilağ Halde Bunun Beyan Edilmemesi ezere Kabahatler Dayanyrordu.
Gönderilen Bildirimlerden 15 Bin 768’i Erteleme Talebi Içerirken, Erlan Tahliller Sonucunda Bu Taleplerden 4 Bin 994’ü Için Erteleme Karari Alezdin.
Yasa Düzik Bahisle Ilgili 266 TAHLIL EVRAKI YEDKILI MAKAMLARA ILETILDI.
Analiz çalşmarari kapsamda toplam 60 bin 467 Kişi Hakkesda Araştolma Yapirenken, Bu Süaç 4 bin 621 Rapor Yahut Bilgi Notu Hazinlani.
Gittikimiz yil, 6 bin 191 tahlil evrakı Sonuçlanilil. Bu evraklarin 266’sa Yasa Dayti Bahis Oynatma Hatayiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyay 428 Keşi Hakkinda Itihbarat Toplam Ve Tahlil Çelikerilil.
Yürüt çulayyaymaar Sonucunda, Yasa Dayka Bahis Hatalaaineik.
91 Ülke Masak’tan, Masak 36 Ülkeden Bilgi Talebinde Bulundu.
Yenkülkörkör Kontroleri çerçevesinde 423 Yuküü Incelenirken, Yaklaşk 965 Milyon Lira Idari Para Cezasi Ugulandi ve 27 KüSi Hakkuysda Bulundu. Ayruyeten, 2024 Yuli Imainde 177 Yukumku Için Mali Yaptimlara Ahenk Kontrolü Süreci Daşlati.
Öte Yandan, 91 Farkli Ülkenin Mali İstihbarat INI, Masak da 36 Farkli üthbarat 748 Sefer Bilgi Talebinde Bulunurken, Masak İstihbarat ila
